Compliance Officer (M/W/D)

Flex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne.

Für unseren Kunden, einen internationalen Zahlungsdienstleister, suchen wir ab sofort mehrere Compliance Officer (m/w/d) für die Dauer von mindestens 12 Monaten.

Banking | Compliance Officer | Remote | Temp. 12 M. | 100 % | € 60.000 - 75.000

Position:

• Prüfung und Bearbeitung aller Kundenakten unter Einhaltung der geltenden AML-Vorschriften, Geldwäscherichtlinien und anderer relevanter Gesetze und Verordnungen
• Risikoanalyse von Kundenbeziehungen und komplexen Unternehmensstrukturen
• Screening der Kundendaten gegen PEP- und Sanktionslisten
• Überprüfung der Vollständigkeit der Identifikationsdokumente von Neu- und Bestandskunden sowie das Lesen und Auswerten von Handelsregisterauszügen oder vergleichbaren Dokumenten
• Bewertung von Geschäftsaktivitäten zur Beurteilung des Compliance-Risikos

Vorteile:

• Work-Life-Balance aufgrund garantierter 40-Stunden-Woche
• Remote

Erfahrung:

• Abschluss eines juristischen oder betriebswirtschaftlichen Studiums oder vergleichbare Ausbildung
• Berufserfahrung im Bereich Compliance von Vorteil
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse

Wir sind ein Arbeitgeber, der sich aktiv für Chancengleichheit einsetzt und bieten hochqualifizierten Talenten eine Vielzahl von Voll- und Teilzeitstellen bietet. Nimm mit uns Kontakt auf, um weitere Informationen zu erhalten.