Specialist Anti Money Laundering / Kyc (M/W/D)

Als Specialist Anti Money Laundering / KYC in diesem renommierten Finanzunternehmen sind Sie maßgeblich daran beteiligt, die Integrität und Sicherheit der Finanztransaktionen für eine Kundenbasis zu gewährleisten. Ihre Aufgaben umfassen die Identifizierung und Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und die Umsetzung von Know Your Customer (KYC)-Maßnahmen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Kundendetails

Mit einer beeindruckenden Kundenbasis von über 9 Millionen Menschen ist das Unternehmen eine der führenden Banken Deutschlands. Es bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere. Im Bereich Business Banking unterstützt es kleine und mittlere Unternehmen mit Krediten und bietet ein attraktives Tagesgeldkonto an, während im Wholesale Banking maßgeschneiderte Bankdienstleistungen für große internationale Unternehmen angeboten werden. Mit einem Team von über 6.000 engagierten Fachkräften ist das Unternehmen an bedeutenden Standorten wie Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hannover und Nürnberg präsent.

Stellenbeschreibung

• Identifikation von Risiken im Bereich Sicherheit, Geldwäsche und Terrorismus durch Fachkenntnisse in Customer Due Diligence (CDD)
• Erstellung detaillierter 2nd-Line-Stellungnahmen (MLRO Advice) für internationale Geschäftskunden im CDD-Prozess
• Identifizierung verdächtiger Geschäftsbeziehungen und Recherche in relevanten Quellen
• Ansprechpartner für komplexe Fragen zu Unternehmensstrukturen wie Trusts und Offshore-Ländern
• Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) gemäß § 15 II GwG
• Analyse und Bewertung geldwäscherelevanter Risiken
• Berichterstattung von Verdachtsfällen an die Bank und das Management
• Lieferung frischer Ideen zur Verbesserung der Effizienz
• Bereitstellung von Expertise und Schulungen für Kollegen

Profil

• Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder einer ähnlichen Fachrichtung, alternativ eine einschlägige Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Kundenanalyse und Durchführung von Customer-Due-Diligence-Maßnahmen
• Vorzugsweise Zertifizierung nach CCP, ACAMS oder ähnlichem
• Ausgeprägte Fähigkeit zur Analyse komplexer Sachverhalte
• Strukturierte, priorisierende und organisierte Herangehensweise an eine Vielzahl von Themen
• Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise
• Engagement, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
• Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch, sowohl mündlich als auch schriftlich

Das Angebot

• Unternehmensunterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge
• Möglichkeit zur Nutzung von vermögenswirksamen Leistungen
• Kostenloses Deutschlandticket sowie die Option des Bike-Leasings
• Verfügbarkeit eines betriebseigenen Restaurants
• Flexible Arbeitsmodelle, darunter mobiles Arbeiten entsprechend der individuellen Position und Abteilung im Rahmen betrieblicher, regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben
• Angebot von individuellen Arbeitszeitmodellen sowie die Möglichkeit eines Sabbaticals
• Bezuschussung von Pflege- und Kinderbetreuungskosten
• Eigenes Budget für die persönliche Entwicklung und die Förderung der Gesundheit
• Bereitstellung eines persönlichen Ausstattungsbudgets für den mobilen Arbeitsplatz