Referent (M/W/D) Compliance Aml/Fraud

Aufgaben

• Koordination der Entwicklung und Umsetzung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ für die Porsche Financial Services Deutschland (stv. Geldwäschebeauftragter) und für die Porsche Financial Services Gruppe weltweit (einschließlich der Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetztes, der Beratung von internen Projekten, der Durchführung von Workshops sowie der Umsetzung neuer/modifizierter Verfahren und Grundsätze zu den genannten Themen)
• Überprüfung und Überwachung von auffälligen/verdächtigen Geschäftsvorfällen hinsichtlich ihrer Relevanz auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstige strafbare Handlungen“ sowie der Prüfung und Entscheidung über das Ergreifen weiterer Maßnahmen (einschließlich der Durchführung von Kontrollhandlungen)
• Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden und die BaFin, die Geschäftsleitung sowie alle (Fach-)Abteilungen/Bereiche in allen Angelegenheiten von Compliance, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen
• Prüfung, Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen von Behörden
• Durchführung regelmäßiger interner und externer Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für alle PFS-Mitarbeiter (inkl. Führungskräfte) und die Vertriebsorganisation
• Koordination von Jahresabschlussprüfungen und Audits der Internen Revision zum Themengebiet Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ und deren Umsetzung inkl. Maßnahmenumsetzung
• Beratung der PFS-Geschäftsführung zu compliance-relevanten Sachverhalten sowie die Berichterstattung an die PFS-Geschäftsführung und an die Porsche AG zu den oben genannten Themen
• Identifikation und Bewertung von Gesetzesänderungen in Bezug auf Bankenregulatorik für die Porsche Financial Services Deutschland und Unterstützung PFS-Gruppe)

Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
• 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Bankwesen, idealerweise ergänzt durch erste Kenntnisse in der Automobilbranche
• Gutes Verständnis operativer Prozesse und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in einfachen Anleitungen auszudrücken
• Bereitschaft, sich in rechtliche Themen einzuarbeiten
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenzen und Teamorientierung
• Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative
• Strukturiertes/analytisches Denken und Handeln
• Selbständige, zielorientierte und sorgfältige Arbeitsweise sowie gute Durchsetzungs-/und Überzeugungsfähigkeit
• Projektmanagementerfahrung
• Sehr gute Kenntnisse der MS-Office Produkte
• Englisch fließend in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil