MLRO (m/w/d)

Der MLRO bei dieser Firma ist verantwortlich für die Überwachung, Analyse und Meldung verdächtiger Transaktionen, um Geldwäscheaktivitäten zu bekämpfen und die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften sicherzustellen. Ihre Aufgabe ist es, eng mit internen Abteilungen und externen Partnern zusammenzuarbeiten, um effektive Anti-Geldwäsche-Maßnahmen zu implementieren und eine Kultur der Compliance innerhalb der Organisation zu fördern.

Kundendetails

Durch die Fusion zweier angesehener Banken entstand ein führendes Finanzinstitut, das nun mit einem Vermögen von 299 Billionen Won oder 255 Milliarden Dollar die Spitzenposition unter den Geschäftsbanken in Südkorea einnimmt. Das Institut verfügt über ein Netzwerk von 134 Auslandsfilialen in 24 Ländern, hauptsächlich in Europa, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.

Stellenbeschreibung

• Überwachung und Analyse von Transaktionen auf potenzielle Geldwäscheaktivitäten
• Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften
• Durchführung regelmäßiger Schulungseinheiten zur Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Prävention von Geldwäsche
• Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern zur Meldung verdächtiger Fälle
• Durchführung von Risikobewertungen und Überprüfung der Kundenidentitäten
• Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams, einschließlich Rechtsabteilung, Compliance und Risikomanagement, zur Behandlung von AML-bezogenen Problemen und zur Verbesserung der Kontrollen.
• Unterstützung bei der Erstellung von Berichten und Dokumentationen für behördliche Prüfungen und Audits.
• Auf dem Laufenden bleiben über Änderungen in den AML-Gesetzen, -Vorschriften und -Branchentrends, um zur kontinuierlichen Verbesserung des AML-Programms beizutragen.
• Unterstützung bei AML-Schulungsprogrammen für Mitarbeiter zur Förderung einer Compliance-Kultur innerhalb der Organisation.
• Teilnahme an periodischen Überprüfungen der Wirksamkeit des AML-Programms und Empfehlung von Verbesserungen.

Profil

• Abschluss im Bereich Betriebswirtschaft, Recht oder einem verwandten Fachgebiet (oder gleichwertig)
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung und Compliance im Bankwesen
• Erfahrung in einem internationalen Bankenumfeld von Vorteil
• Vertiefte Kenntnisse relevanter gesetzlicher Bestimmungen und Vorschriften
• Analytisches Denkvermögen und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
• Fließende Kenntnisse in Deutsch und Englisch

Das Angebot

• Versicherungsleistungen
• Rentenleistungen
• Urlaubspolitik