Compliance And Aml Officer (M/W/D)

Als Compliance und AML Officer in diesem Unternehmen spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung, dass alle Geschäftsaktivitäten den höchsten regulatorischen Standards entsprechen. Mit einem Fokus auf Geldwäscheprävention gewährleisten Sie die Integrität unserer Finanzoperationen und tragen dazu bei, eine ethische und rechtskonforme Unternehmenskultur zu festigen.

Kundendetails

Das Unternehmen, gegründet 1992 in den Niederlanden, hat sich seit 1997 erfolgreich in Deutschland etabliert. Mit der Niederlassung in Düsseldorf konzentrieren sie sich dort vor allem auf das Einlagengeschäft, insbesondere Tages- und Festgeldanlagen für Privatkunden. Neben dem Hauptsitz in den Niederlanden sind sie auch in Belgien mit Filialen vertreten und unterhalten eine Repräsentanz in der Türkei. Bei diesem Unternehmen erwartet Sie eine spannende Mischung aus Internationalität und lokalem Bezug.

Stellenbeschreibung

• Aktualisierung und Pflege der internen Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiteren kriminellen Aktivitäten
• Überwachung und Bewertung von Transaktionen im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie die Meldung von verdächtigen Aktivitäten
• Interne und externe Berichterstattung an die zuständigen Behörden
• Erstellung und regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse zur Bewertung der Bankrisiken im Kontext wesentlicher rechtlicher Regelungen
• Schulung der Mitarbeiter im Bereich Geldwäscheprävention
• Optimierung, Automatisierung und Standardisierung von Prozessen
• Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit Kollegen im In- und Ausland
• Pflege von Statistiken und Reporting an die Geschäftsleitung und das Headoffice

Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Bereich Jura/Wirtschaftsrecht
• Erste Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung, KYC oder vergleichbaren Kontrollen im Finanzsektor
• Hands-on-Mentalität mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten
• Gute Kommunikationsfähigkeiten, selbstständige Arbeitsweise sowie Entscheidungs- und Umsetzungsstärke
• Sehr gute Deutsch- und fundierte Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Versierter Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Das Angebot

• Zusammenarbeit: Ein inspirierendes und kollegiales Arbeitsumfeld erwartet Sie, in dem Teamarbeit, Brainstorming und Projektarbeit gefördert werden.
• Flache Hierarchien: Eigenverantwortliche und selbstorganisierte Teams, die eigenständige Entscheidungen treffen, werden aktiv unterstützt.
• Benefits: Jobticket, Essensschecks (Sodexo) und frisches Obst sind feste Bestandteile unserer Wohlfühlatmosphäre.
• Gehalt: Leistungsgerechte Vergütung für die Schaffung von Mehrwert; Vermögenswirksame Leistungen und 30 Tage Urlaub pro Jahr sind für uns selbstverständlich.
• Flexibles Arbeiten: Ob im Büro oder im Homeoffice - solange Sie alles im Griff haben, ist mobiles Arbeiten problemlos möglich.
• Weiterbildung: Nutzen Sie die Möglichkeit, Einblicke in verschiedene Abteilungen zu gewinnen, an gezielten Schulungen teilzunehmen und sich zum Experten zu entwickeln. Unsere Team Leads sind engagierte Mentoren für Ihr persönliches Wachstum.