- Erkennen, Untersuchung und Bewertung von als auffällig eingestuften Transaktionen
- Identifizierung von Geldwäsche- Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
- Verantwortlichkeit für die Erstellung von Entscheidungsvorlagen über die Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
- Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften, Zoll)
- Unterstützung bei der Optimierung bestehender Prozesse und kontinuierliche Vorlage von Verbesserungsvorschlägen sowie Mitwirkung bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder