Manager Anti-Money Laundering / Fraud Investigation (Gn)

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Unser Kunde ist ein innovatives internationales Fintech-Unternehmen im Herzen von München. Gegenstand des Unternehmens ist die ist die Anbindung von Einzel- und Großhändlern sowie Unternehmen an moderne Zahlungsabwicklungsplattformen und Sytemen usowie Karten-Zahlungssystemen / Paymanet-Lösungen. Zum weiteren Ausbau des operativen Geschäftes suchen wir für die Abteilung Geldwäsche und Betrugsprävention (AML/CTF) eine/n:

Manager Anti-Money Laundering / Fraud Investigation (gn)

Aufgaben:

• Als AML-Spezialist sind Sie für die Entwicklung und Umsetzung von Prozessen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in ihrem Team verantwortlich sowie für die Überprüfung von täglichen bargeldlosen Zahlungsvorgängen / Kartenzahlungen
• Bearbeitungen von Verdachtsfällen bei den Zahlungsvorgängen bei angebundenen Vertragshändlern und Kunden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen (AML/CFT)
• Analyse von Auffälligkeiten bei Kundentransaktionen durch Recherche in den implementierten Monitoring-Lösungen und anderen Medien
• Prüfung, Bearbeitung und Meldung von Verdachtsfällen nach den AML/CTF-Richtlinien
• Bearbeitung von Verdachtsfällen und Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Financial Intelligence Unit KYC-Prüfungen bei der Anbindung von neuen Vertragshändlern von elektronischen Zahlungsterminals / Kartenlesesystemen bei der Händleranbindung
• KYC-Kontrollen (z. B. Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen innerhalb des Hauses)
• Erfahrung in OSINT, Datenanalyse sowie der Arbeit mit Datenbanken und Business Intelligence Tools

Anforderungen:

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) und/oder eine kaufmännische Ausbildung zum/-r Bankkaufmann/-frau (gn) mit entsprechender bankfachlicher Weiterbildung (Sachkundenachweise)
• Zertifizierung in betrugsrelevanten Bereichen ist von Vorteil
• Gerne fundierte Kenntnisse im Bereich Betrug und Risikomanagement, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche-/Betrugsprävention, idealerweise bei einer Universalbank
• Ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Gründliche strukturierte Arbeitsweise

Benefits:

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit auch aus dem Homeoffice zu arbeiten
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Jahresurlaub von 30 Tagen
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Weiterbildung und persönliche Weiterentwicklung werden gefördert

Interessiert:

Sie fühlen sich angesprochen? Worauf warten Sie noch? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben sich direkt online über unsere Homepage www.personal-direkt.de. Hier können Sie sich mit Ihrem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühesten Eintrittstermins auf die ausgeschriebene Position bewerben. Klicken Sie einfach die gewünschte Position an oder wählen Sie den Link "Initiativ Online-Bewerbung". Gerne stehen wir Ihnen auch unter (06172) 90 25 35 für eine kurze Erstinformation zur Verfügung.

Personal Direkt Management GmbH Herr Thomas Frech Kaiser-Friedrich-Promenade 6 61348 Bad Homburg

Tel: (06172) 90 25 35 Fax: (06172) 90 25 59 E-Mail: frech@personal-direkt.de Internet: http://www.personal-direkt.de

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.